En République démocratique du Congo, une enquête judiciaire a été ouverte à l’encontre de l’ancien patron de l’Inspection Générale des Finances, Jules Alingete Key et de l’homme d’affaires indien, Mustafa Rawji.
Les deux figures majeures du secteur financier sont poursuivies pour des faits présumés de « corruption, faux en écritures, blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive » telle que modifiée et complétée par la loi n° 25/048 du 1er juillet 2025.
La procédure enclenchée par le procureur général près la Cour de Cassation, Firmin Mvonde Mambu, vise également les proches de ces deux personnalités notamment Kiala Ndombele, Nanu Mukawa, alias Nanu Alingete, Jok Oga Ukelo, Mazhar Rawji, Uzair Rawji, Zain Rawji.
La mesure d’interdiction de sortie du territoire national vise à garantir leur disponibilité pour les besoins de l’instruction et d’empêcher qu’ils ne se soustraient aux poursuites judiciaires engagées contre eux.
« J’ai décidé de leur interdire de quitter la ville de Kinshasa jusqu’à nouvel ordre, pour ceux qui s’y trouvent et le territoire national pour ceux qui sont au pays, mais en dehors de Kinshasa », indique le procureur général.
Le haut magistrat a enjoint au directeur général de la Direction Générale de Migration (DGM) de renforcer la surveillance aux différents postes frontaliers.
Tout puissant patron de l’Inspection Générale des Finances, un service d’audit et de contrôle supérieur des finances publiques chargé de veiller à la bonne gestion des fonds de l’État, Jules Alingete a été démis de ses fonctions et envoyé à la retraite en mai 2025.
Sous sa direction depuis 2020, l’IGF s’était illustrée par plusieurs missions de contrôle ayant conduit à l’ouverture de dossiers judiciaires et à l’arrestation de plusieurs personnalités politiques et responsables publics pour des présumés détournements de fonds publics.
Mustafa Rawji, ce magnat du secteur bancaire !
Dans les milieux financiers de la RDC, Mustafa Rawji s’est s’imposé comme l’un des acteurs les plus influents du secteur bancaire et industriel du pays, bâtissant un empire qui dépasse les frontières nationales. Il est à la tête de Rawbank, une institution bancaire fondée par la famille Rawji, avec plus de 6,82 milliards de dollars américains d’actifs, soit 35 % de part de marché, avec plus de 2000 employés et plus de 100 agences.
Rawbank sert sa clientèle à travers trois grands segments : Corporate & Investment Banking, Commercial Banking et Retail Banking.
Au-delà de la banque, la famille Rawji a construit un véritable conglomérat industriel, avec plusieurs branches d’activités. BELTEXCO domine la distribution alimentaire, MARSAVCO s’impose dans la savonnerie et les cosmétiques, PRODIMPEX assure l’importation de véhicules et la représentation de grandes marques internationales, tandis que RAFI opère dans les activités portuaires. A cela, s’ajoutent des entreprises dans l’assurance (RAWSUR), l’électricité et l’électronique (PROTON), l’immobilier, les mines et la logistique.
